發(fā)布時間：2020年11月30日下午2:30
發(fā)布地點(diǎn)：市公安局佑民廳
發(fā)布主題：常州警方成功偵破部督“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案件新聞發(fā)布會
發(fā)布人員：金繼英 常州市公安局黨委委員、副局長
丁明亮 常州市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長
袁 航 常州市公安局天寧分局副局長
主 持 人：殷國華 常州市公安局新聞宣傳中心主任
發(fā)布會主席臺
發(fā)布會記者席
殷國華 常州市公安局新聞宣傳中心主任
【殷國華】
各位媒體朋友：大家下午好！
歡迎大家出席今天的新聞發(fā)布會。“云劍2020”和“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動開展以來，我局按照公安部、省公安廳統(tǒng)一部署要求，建立民族資產(chǎn)解凍類詐騙日常接處警深挖機(jī)制，全力研判發(fā)現(xiàn)線索。近期，我局通過對一起傳銷警情緊盯不放，成功摧毀一個橫跨江蘇、山東、河北、福建、河南等地，編造“民生保障網(wǎng)”虛假項(xiàng)目的“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人24名，核實(shí)涉及全國多個省市受害人3000余名，查封凍結(jié)涉案資金500余萬元。為幫助大家更好地了解相關(guān)情況，今天我們邀請到市公安局黨委委員、副局長金繼英，市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長丁明亮，天寧分局副局長袁航，出席今天的發(fā)布會。
首先有請金繼英副局長作新聞發(fā)布。
金繼英 常州市公安局黨委委員、副局長
【金繼英】
各位媒體記者朋友們：
大家好！歡迎各位參加今天的新聞發(fā)布會。下面我就常州警方成功偵破部督“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案作簡要介紹。
一、線索來源
今年7月中旬，我市公安機(jī)關(guān)接到市民報警，稱銀河灣電腦城有人實(shí)施傳銷活動。天寧分局蘭陵派出所民警到達(dá)現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)，“江蘇軟學(xué)文化傳播有限公司”負(fù)責(zé)人蔣某國（男，48歲，本市人）正在組織人員上課，民警迅速將在場的17名涉案人員控制。經(jīng)現(xiàn)場搜查，民警發(fā)現(xiàn)蔣某國等人利用微信群宣傳“民生保障網(wǎng)”項(xiàng)目，聲稱加入投資可獲取巨大利益，符合民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪特征，遂立即向上級匯報。我局高度重視，市局合成偵查中心迅速組織刑警、網(wǎng)安、天寧分局等部門成立專案組，圍繞該案開展偵查攻堅(jiān)。
二、偵破經(jīng)過
一是順藤摸瓜、追根溯源。專案組圍繞到案人員開展研判，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙運(yùn)營的“民生保障網(wǎng)”項(xiàng)目在虛構(gòu)事實(shí)等方面，與公安部公布的民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目“人際網(wǎng)”高度相似，疑似其演變項(xiàng)目。專案組對蔣某國的資金流、信息流等進(jìn)行碰撞分析，發(fā)現(xiàn)了一個層級分明的犯罪團(tuán)伙。通過深度研判團(tuán)伙成員的活動軌跡，專案組發(fā)現(xiàn)其中多人曾同時前往山東，在蘭某（女，55歲，江西九江人）的組織下進(jìn)行線下活動。
二是跨省作戰(zhàn)，全面收網(wǎng)。在初步查清犯罪脈絡(luò)基礎(chǔ)上，我局組織30余名警力，成立多個工作小組分赴我省宿遷及河北、山東、北京、福建、江西等6省市，累計行程數(shù)萬公里，抓獲團(tuán)伙上線蘭某等主要犯罪嫌疑人6名，查扣凍結(jié)涉案贓款500余萬元，并搜查固定大量電子證據(jù)。
三是審訊攻堅(jiān)，深挖犯罪。由于該團(tuán)伙采取傳銷模式運(yùn)營，犯罪嫌疑人被嚴(yán)重洗腦，到案后采取頑固對抗態(tài)度。專案組民警認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)案例和法律法規(guī)，從海量電子證據(jù)中尋找突破口，鎖定證明犯罪嫌疑人主觀明知與犯罪動機(jī)的證據(jù)，成功擊潰嫌疑人的心理防線。嫌疑人交代了利用“民生保障網(wǎng)”虛構(gòu)事實(shí)，通過編造“國家精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目”，誘騙他人投資入會的犯罪事實(shí)。經(jīng)查證，該案中的“民生保障網(wǎng)”項(xiàng)目確為公安部公布的“人際網(wǎng)”項(xiàng)目“改頭換面”的產(chǎn)物。
目前，所有到案的犯罪嫌疑人均已被采取刑事強(qiáng)制措施。
三、作案手段及特點(diǎn)
一是編造虛假項(xiàng)目。本案中，犯罪團(tuán)伙利用人民群眾對黨和政府的信任，假借國家政策和社會熱點(diǎn)，宣稱“民生保障網(wǎng)”為國家精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目，只要繳納3400元的“入網(wǎng)費(fèi)”后便可成為會員，享受債務(wù)清零、征信洗白和高額返利等“國家福利”。
二是裂變式傳播。該犯罪團(tuán)伙利用互聯(lián)網(wǎng)社交工具，以微信傳播、線下授課等方式層層發(fā)展下線，以小投入獲得大回報為誘餌實(shí)施犯罪，在短短4個月內(nèi)已發(fā)展成一個人數(shù)眾多、層級分明的跨省市犯罪團(tuán)伙，各層級均有相應(yīng)的代理商、統(tǒng)計員、講師及收款員等角色。
三是團(tuán)伙管理嚴(yán)密。該犯罪團(tuán)伙定期在微信群內(nèi)傳發(fā)所謂“中央文件”“領(lǐng)導(dǎo)講話”“官方新聞”，對團(tuán)伙成員進(jìn)行傳銷式“洗腦”。擬定所謂“保密法”，要求所有成員及時刪除手機(jī)微信聊天記錄，對抗公安機(jī)關(guān)調(diào)查。
我就講這么多，謝謝大家！
【殷國華】
謝謝金副局長的介紹，下面請媒體記者朋友提問。
常州晚報記者現(xiàn)場提問
【常州晚報】
請問市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長丁明亮，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪具體有什么特點(diǎn)？
丁明亮 常州市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長
【丁明亮】
感謝您的提問。民族資產(chǎn)解凍類詐騙從二十世紀(jì)八十年代初就有了，近年來，隨著微信、支付寶等便捷高效的社交、金融工具的出現(xiàn)，逐漸從線下轉(zhuǎn)移到網(wǎng)上。同時此類犯罪不斷翻新、升級手段，假借“一帶一路”“精準(zhǔn)扶貧”“軍民融合”等社會熱點(diǎn)，編造民族大業(yè)、慈善幫扶等虛假項(xiàng)目，借助微信群、QQ群等層層發(fā)展下線。大量不明真相的人民群眾受誘惑后，信以為真，參與進(jìn)來，甚至幫著拉“人頭”，淪為詐騙犯罪分子的工具。此類案件受騙人數(shù)眾多，涉案金額巨大，嚴(yán)重?fù)p害黨和政府形象，嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)利益，嚴(yán)重危害社會穩(wěn)定。
常州日報記者現(xiàn)場提問
【常州日報】
請問天寧分局副局長袁航，針對此類詐騙，需要提醒我們老百姓注意些什么？
袁 航 常州市公安局天寧分局副局長
【袁航】
感謝您的提問。公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，當(dāng)前我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項(xiàng)目，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號，讓你交錢的，都是詐騙；凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過電話、微信、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“任命”的，均是詐騙；凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費(fèi)就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬的各類基金會、項(xiàng)目等，均是詐騙；凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息的均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法查處。請大家切實(shí)提高警惕，增強(qiáng)防范意識，嚴(yán)防此類詐騙，避免上當(dāng)受騙和被犯罪分子利用。下一步，針對此類詐騙，公安機(jī)關(guān)將深入推進(jìn)“云劍-2020”專項(xiàng)行動，持續(xù)加大打擊力度，進(jìn)一步提升嚴(yán)打震懾效應(yīng)，使犯罪分子不敢為、不能為，也希望廣大人民群眾踴躍提供相關(guān)線索。我就回答這些，謝謝。
【殷國華】
由于時間關(guān)系，今天的新聞發(fā)布會就到這里，謝謝各位，再見。
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