近年來，非法集資手段不斷翻新、隱蔽性越來越強(qiáng)，不法分子編造美好“錢景”，設(shè)定多種套路斂財(cái)詐騙，誘導(dǎo)投資者墜入陷阱。
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案例簡介
2012年至2019年期間，周某某、丁某某等人虛構(gòu)有數(shù)千億未解凍的“民族資產(chǎn)”，解凍“民族資產(chǎn)”需要費(fèi)用，承諾“民族資產(chǎn)”解凍后給予出資人高額回報(bào)為幌子，在騙取被害人的信任后，謊稱辦理“民族資產(chǎn)”解凍需要費(fèi)用等借口，讓被害人出資辦理解凍，先后從被害人張某1、張某2、劉某、沈某、孫某處騙取現(xiàn)金、微信及銀行轉(zhuǎn)賬等共計(jì)人民幣41.21萬元。2020年1月，被告人周某某、丁某某因涉嫌犯詐騙罪先后被溧陽市公安局刑事拘留。
2020年9月，被溧陽市人民法院以犯詐騙罪判處被告人周某某有期徒刑八年，并處罰金人民幣十萬元；判處被告人丁某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
市處非辦（市地方金融監(jiān)管局）提示您：任何形式的非法集資都具有非法性、公開性、利誘性、社會(huì)性四個(gè)特征，即未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。
提醒廣大群眾，保護(hù)好個(gè)人信息是防范詐騙的第一步，無論犯罪分子如何巧立名目、花言巧語，都要堅(jiān)持“三不一要”原則，即不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬、要及時(shí)報(bào)警！
1.不輕信：不要輕信來歷不明的電話和手機(jī)短信，不管不法分子使用什么甜言蜜語，都不要輕易相信，及時(shí)掛掉電話，不回復(fù)手機(jī)短信，不給不法分子進(jìn)一步設(shè)圈套的機(jī)會(huì)。
2.不透露：不因貪小利而受不法分子及其短信的誘惑，無論什么情況，都不向?qū)Ψ酵嘎蹲约杭凹胰说纳矸菪畔?、通信工具、存款、銀行卡等情況。
3.不轉(zhuǎn)賬：學(xué)習(xí)了解銀行卡常識(shí)，保證自己銀行卡內(nèi)資金安全，堅(jiān)決不向陌生人匯款、轉(zhuǎn)賬。
4.要及時(shí)報(bào)警：萬一上當(dāng)受騙或聽到親戚朋友被騙，請(qǐng)立即向市處非辦或公安機(jī)關(guān)報(bào)案，可直接撥打110，并提供騙子的賬號(hào)和聯(lián)系電話等詳細(xì)情況，以便公安機(jī)關(guān)開展偵查破案。
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